FRAUDE AU COVID-19 : UN MÉDECIN SE MET 150 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA POCHE

Un médecin sans scrupules

Le 27 septembre dernier, Anthony Hao Dinh, un médecin basé dans le comté d’Orange en Californie, a été formellement accusé dans ce que le bureau du procureur américain décrit comme le « système de fraude le plus vaste » à l’encontre d’un programme de soins COVID-19 destiné aux non-assurés.

Dinh fait face à un total de 18 charges, et aurait indûment reçu environ 150 millions de dollars.

Un communiqué en date du 28 septembre de la part du bureau du procureur révèle les détails suivants :

• Dinh est accusé de douze chefs de fraude électronique ;
• Il fait également face à cinq accusations de blanchiment d’argent, deux d’entre elles liées au transfert de plus de 11 millions de dollars vers des comptes de trading personnels ;
• Enfin, il est également accusé d’un chef d’obstruction à la justice.

En réponse à une assignation du grand jury, Anthony Hao Dinh aurait produit de faux dossiers médicaux pour masquer ses activités frauduleuses.

En cas de condamnation sur l’ensemble des chefs d’accusation, il encourt une peine maximale de 50 ans de réclusion.

Dinh aurait réclamé plus de 250 millions de dollars en remboursements auprès du programme COVID-19 Uninsured de la Health Resources and Services Administration (HRSA) pour des services soit non rendus, soit non éligibles.

Exerçant en tant qu’oto-rhino-laryngologiste et chirurgien plasticien facial, Dinh aurait engrangé des millions de dollars pour des services fictifs ou inutiles à des patients assurés. Ces prétendus actes médicaux auraient eu lieu entre juillet 2020 et mars 2021 dans ses cliniques de Westminster et Garden Grove.

L’acte d’accusation révèle également que Dinh aurait déposé, ou fait déposer, quelque 65 demandes de prêts frauduleuses, totalisant près de 8 millions de dollars.

Cela aurait conduit les programmes Paycheck Protection Program (PPP) et Economic Injury Disaster Loan (EIDL) à lui octroyer environ 2,8 millions de dollars en fonds.

La prochaine comparution d’Anthony Hao Dinh est fixée au 30 octobre devant le tribunal de district de Santa Ana.

Il n’est cependant pas le seul inculpé dans cette affaire de grande envergure : deux autres individus, dont sa sœur Hannah « Hang » Trinh Dinh, 65 ans, résidant à Lake Forest, et Matthew Hoang Ho, 66 ans, de Melbourne en Floride, font également face à des accusations.

Hannah Dinh a déjà plaidé coupable pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et assistance à la soumission de demandes frauduleuses de prêts PPP et EIDL. Son implication concerne un montant supérieur à 260 000 dollars de fonds alloués à la lutte contre la COVID-19.

Quant à Matthew Hoang Ho, son procès est programmé pour le 6 février 2024. Accusé le 2 mai dernier, il doit répondre de complicité de fraude électronique ainsi que de blanchiment d’argent, en relation avec les demandes de prêts auprès des programmes PPP et EIDL.

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Source : ZeroHedge